猛犸新闻东方日报记者吴晓见习记者刘晓宇孟优张斌/吐温
你遇到过这样的情况吗?——打开网络,总会被一些风度翩翩的“专家”和“老师”所吸引。他们的专业分析和辉煌成就,都让人对“股神”的梦想充满期待。但你知道吗,就是这些看似专业的年轻人,其实是一群全职骗子。
近日,郑东新区警方通过缜密侦查,辗转多省。他们一举摧毁了一个以“推荐股票”为由的网络诈骗犯罪团伙,成功抓获犯罪嫌疑人13名,追回涉案资金217万。
满心欢喜入“股市” 顷刻损失20万
2021年3月初,郑东新区公安分局接到王先生报案,经人介绍进入某证券交易所微信群。加入群后,所谓的“老师”每天为他们推荐股票。起初对此持怀疑态度,但看着群里的网友纷纷赚钱,王先生被感动了,抱着试试看的态度。按照群里“老师”的指导,他下载了一个手机专用的app,将第一笔存款打入对方指定的账户,得到了一个属于自己的账户。
接下来的几天,在这些“炒股高手”的指导下,王先生真的赚了一些钱。眼看确实有了回报,在“老师们”的劝说下,王先生决定大举投资,但就是这样一个看似万无一失的决定,最终让他血本无归。就在王先生投完钱没几天,突然发现自己已经被移出群聊,系统无法登录。最让他惊讶的是,平日里热情的“老师”都不见了。看着自己投资的20多万元一夜之间打到了水漂,他突然意识到自己被骗了。
接警后,郑东新区警方高度重视。通过这些年的严厉打击,这种“股票推荐”网络电信诈骗得到了有效遏制,但一些不法分子仍在变换手段,花样翻新,实施犯罪。为及时准确打击犯罪,最大限度挽回受害人损失,以实际行动兑现为人民群众办实事的承诺,郑东新区分局立即抽调刑侦等部门专业警力组成专案组,迅速开展侦破工作。
可疑中间账户 牵出背后犯罪团伙
随着专案组调查的深入,侦查员发现这个团伙的犯罪嫌疑人明显不同于以往的犯罪团伙。他们在要求事主转账的时候,往往会要求事主将钱转入一些所谓的中介账户,美其名曰股票配资。那么这些中间的“分配账户”是谁的呢?这将是查清该犯罪团伙的主要突破口。随即,专案组按照既定思路,重点核查资金流向。
不知道,这个调查真的让侦查民警大吃一惊。在这些涉案账户中,短短几天时间,资金进出近2300万元,几乎每天都有来自全国各地的资金进入,而且每天都被转入不同的账户。通过大量细致的工作,侦查员很快锁定了一个非常可疑的湖南长沙公司账户。为进一步落实情况,专案组民警于3月20日赶赴湖南开展工作。
到了湖南后,侦查员第一时间发现,用这张卡注册的公司其实根本没有运营,很可能是专门用来诈骗的公司账户。首先,调查再次陷入困境。
然而,专案组的同志们并没有放弃。在继续梳理资本账户的同时,他们将调查重点重新调整到了实际使用者身上。在金融机构和当地警方的大力配合下,一名张姓男子很快进入了侦查员的视线。3月22日,专案组经过缜密侦查,在长沙某小区将犯罪嫌疑人张某抓获。经现场审讯,张某自称其使用的账号来自网购,主要工作是为“回家”转账,并从中收取好处费。同时,据张某供述,在深圳还有其他几个负责转账的“洗钱者”。那么任务是什么呢
专案组迅速将同样在广东诈骗资金转移、洗钱的另外三名犯罪嫌疑人王某、蔡某、宋某抓获。通过他们,他们逐渐掌握了犯罪嫌疑人的基本情况。
随即,专案组兵分多路,奔赴深圳、海南等地收网。3月29日晚,随着郑东新区分局党委书记、局长张玉玺下达集中行动令,专案各组迅速行动,全面展开抓捕行动。通过工作,成功抓获、黄等9名犯罪嫌疑人,一举摧毁了该犯罪团伙。
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七人“入股”合作 组织严密实施犯罪
随着犯罪团伙主要成员的逐一落网,该伙犯罪嫌疑人的具体作案方式和手段也逐步浮出了水面。经查,犯罪嫌疑人吴某、黄某等7人均为无业人员,为了获取非法利益,他们通过密谋商议,采取购买软件重新编写代码的方式,开发出 “荐股”类app程序,以投资股票期货为噱头设置网络虚拟盘实施诈骗。在犯罪过程中,吴某等人又通过招揽所谓的代理商,利用这些人员手中的微信群等渠道,不断向受害人推荐股票和所谓的“炒股大师”。同时为了博得受害人的信任,该犯罪团伙利用受害人贪图便宜的心理,在投入小额资金时按时予以返利,当受害人深信不疑,投入大额资金后就通过关闭端口、移出群聊等方式,最终骗取受害人的资金。
同时侦查员还发现,该伙犯罪嫌疑人具有很强的反侦查意识,他们为了规避风险,将原先的集中办公模式改为了各自单独作案,并雇佣有专人负责维护app后台。作为直接拉拢客户的中间商,他们的非法受益完全取决于客户在平台内操作时所产生的手续费,客户在平台内操作的越多,他们的受益也就越高,于是为了吸引到受害人入金,这些犯罪分子更是无所不用其极,各种“谈恋爱”、“送温暖”等手段层出不穷。
投资理财要谨慎 正轨渠道最重要
郑东新区公安分局负责人告诉记者,由于当前网络投资类平台五花八门,种类繁多,导致很多受害群众很容易被虚假的高额回报蒙蔽了双眼。在该案中,犯罪嫌疑人就是通过小利为引诱实施犯罪。同时,这些网络平台大多与实际股市不相连接,群众购买的所谓股票只是在其平台内的虚拟数据,一旦被骗,这些非法所得就都成为了犯罪嫌疑人的囊中之物。
在此警方也提醒广大群众,切莫迷信这些所谓的“专家”和“股神”,更不可贪图那些虚假的高额回报和风险保底,投资理财一定要到专业的金融机构开户后进行操作,一旦发现被骗,要保存好相关证据,立即报警。
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