诱骗受害人投资虚拟货币-买球官网平台

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法学日报

经过一个多月的连续奋战,山西省太原市公安局迎泽分局近日成功破获山西省首例区块链虚拟货币网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人72名,捣毁犯罪窝点4个,涉案金额3000余万元。

2019年10月29日,迎泽分局反电信网络诈骗合成作战班接到乔某报警,称其被陌生人以推荐股票的名义添加为微信好友,并被拉入相关微信群,期间被引导投资“云币平台”投资30万元,仅一天时间就被强行平仓。之后平台客服引导他增加投资挽回损失。因为感觉被骗,他向迎泽分局报了案。

之后,乔将立案通知书拍照发给“云碧平台”客服后,客服要求报警人撤案并返还损失金额11万余元。得知这一情况后,警方意识到所谓的“云币平台”可能是网络电信诈骗的犯罪平台,于是成立专案组开展侦查。

专案组发现,平台账户中的6万余元打入了北京某网络科技有限公司的账户。经查,该网络公司为正规软件开发公司。2019年6月,其在“区块链云币虚拟货币交易平台”上与一名叫“钱辉”的男子签订软件买卖协议。

但平台用户并未存储虚拟货币比特币,也未按照软件要求接入第三方交易平台,转入平台账户的资金为个人账户。

随着调查的进一步深入,警方发现300多名受害者被平台强制平仓,遍布全国多个省市,涉案金额3000多万元。结果,警方断定“云币平台”是虚假交易平台。

重点调查软件购买者“千惠”,警方发现该平台设有资金审核部、直播间、演讲部,涉及多人。犯罪嫌疑人张某辉、辛某磊分别负责直播间、演讲部、资金审核部。至此,一个公司化运作、完整链条的网络诈骗集团浮出水面。

根据前期侦查情况,专案组迅速确立了“以人为窝点,全链条打击”的工作思路。专案组派出两名侦查员分赴河南等地调查。经过警方的大量走访,基本确定了嫌疑人的藏匿地点。

由于此案涉案人数多,抓捕难度大,专案组从警力部署、抓捕时机、人员证据固定对应、审讯方案等方面进行了周密安排。最终在河南等地同时实施抓捕,相关嫌疑人全部落网。

经查,2019年6月,犯罪嫌疑人辛某磊、张某辉购买了“区块链虚拟货币云币交易平台”,先后组织张某沙、太等人成立资金审核部、言论引流部,并大量招聘员工,利用微信通过免费推荐优势股票、跟随“老师”等方式诱骗被害人添加好友、投资,稳定获利。

同时,该团伙开设直播间,在微信群里扮演“资深老师”和“普通股民”。“资深老师”发布股票走势,“普通股民”负责吹捧,诱骗受害者相信所谓的“资深老师”,然后唱衰股市,谎称区块链虚拟货币交易市场看涨,引导受害者进入他们搭建的“云币平台”。在没有接入任何交易平台的情况下,根据所谓“资深老师”的“收据”诱导受害人进行虚假交易。受害人转入平台账户的资金,被团伙成员第一时间转账提现。

随后,犯罪嫌疑人通过追加30倍虚假杠杆的方式,增加被害人购买的虚拟货币下跌的风险,并篡改虚拟货币交易的流程图,直到t投入的钱

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