证券公司诈骗案件100多人(证券公司欺诈客户纠纷案)-买球官网平台

这家公司的员工每天打2万多个电话，有数万名投资者被拉进微信群进行投资理财诈骗，公司根据成功拉进微信群的投资者数量获利。公司的盈利逻辑是“引流”，但吸引的客户只是诈骗的对象。

2021年12月至今年3月，山东省莱阳市检察院先后以帮助信息网络犯罪、非法经营罪对杨某提起公诉，以帮助信息网络犯罪对赵某、张某提起公诉。6月8日，法院开庭审理此案，案件将择期宣判。

投入几十万后发现被骗

“你好，我是同花顺的客服。我打电话来回访。你最近还关注股市吗？”2020年8月，胡在家里接到一个电话，对方说他们公司邀请胡加入双开牛股活动群。公司将于近期启动开业计划，本次开业预期盈利30%以上。入群后只需添加群管理员，获取顶群消息，关注双开计划和短期牛股推荐信息，即可免费获取牛股信息。

运气好的话，胡加了客服的微信，通过自己分享的群链接进入了该群的直播间。看到老师投资数字货币赚了不少钱，胡也开始在老师那里开户，把钱投到了指定的app里。尝到甜头后，胡继续追加投资，直到账户余额全部投完。

此时，胡已无法登录该app，才发现被骗30余万元，随即向公安机关报案。莱阳市公安局民警通过网上巡查发现，辖区内不少人接到此类电话后上当受骗。

莱阳市公安局立案后，以受害人提供的微信号为切入点，最终确定杨某、赵某、张某在北京市通州区、朝阳区经营的两家公司与本案有重要关联。经查，这两家公司还勾结境外电信网络诈骗团伙。

犯罪分子在境外“上线”指示下“引流”

做生意太难，做电商太麻烦。什么样的工作既能赚钱又简单快捷？杨和赵在一次偶然的机会中发现，qq群里有高价招募“引流”和筛选资源的人，便打起了“引流”的主意。

通过在qq群内大量搜索“引流”群，杨某、赵某掌握了“引流”行业的运作模式，并与境外电信诈骗团伙建立了联系。境外“上线”下达指令后，两人只需按其要求将客户拉入诈骗集团。于是，两人以电子商务公司的名义开始在北京市通州区和朝阳区招聘客服，租用固定办公场所，购买外呼软件和手机、手机卡等基本办公设备。

一切准备就绪后，杨、赵、张组织70多名员工开始工作。员工根据“上线”提供的客户基本信息和与客户的专业沟通技巧，冒充证券公司客服，使用拨出软件给股民打电话；以提供专业团队分析、免费推荐股票、提供股票推荐老师为由，加股东微信；然后通过分享群链接，将股民拉入“上线”指定的诈骗微信群，就算完事了。

经查，该公司员工每天拨打电话2万余次，将数万名投资者拉入投资理财诈骗微信群，公司按照成功拉入微信群的投资者人数进行盈利。在此期间，员工孟某、李某等使用的手机卡及微信。因涉嫌诈骗多次被冻结，赵某等的银行账户。因涉嫌诈骗多次被冻结，但即使这样也没能阻止他们犯罪的步伐。经查，他们利用虚拟货币收受ov多万元

由于案件审查起诉阶段处于疫情防控阶段，且案件涉及人数多、范围广，公诉人应落实防疫要求，提前了解犯罪嫌疑人所在地的防疫政策和隔离措施，在降低疫情扩散风险的情况下，确定每个犯罪嫌疑人的讯问时间，合理安排值班律师到场。经过释法说理，30多名犯罪嫌疑人全部认罪、认罪、悔罪。

莱阳市检察院认为，杨某、赵某等30余人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍帮助其实施犯罪。情节严重的，已经涉嫌帮助信息网络犯罪。其中，杨还违反国家规定，非法经营证券业务，扰乱市场秩序。情节严重的，依法提起公诉30余人。

(来源：检察日报作者：郭淑和高漫画作者：)