【金融检察微课堂】只是帮人取钱套现就无所谓了？可能会被判刑！-买球官网平台

2020年9月，浙江省杭州市临安区一对夫妇开始投资一款“理财”app，投资总额超过20万元。月底app无法进入，原本热闹的赚钱投资群也解散了。经举报调查，该app资金流入指定账户，短时间内被提现。警方紧随其后，这个23人的求助信息网络犯罪团伙在湖南相继落网。多种角色，层级分明

分工明确

这个团伙不简单

图片来自网络，与正文无关。

2020年9月，远在湖南的阿锋接到了一笔“洗钱”的生意。他只要出60万，平均每天能赚1.5%的利润。阿锋凑了50万，就和家里联系上了。家里人拿了50万存款后，让阿锋去找“老鼠”。“鼠标”下面有一群“司机”，会负责具体的提现任务。

从那以后，阿峰每天都会收到家里的信息，告诉他今天有多少“物资”到了，需要准备多少张银行卡。阿锋再次联系“老鼠”，让“老鼠”查卡，确认银行卡没有被冻结后，将银行账号提供给家人。家人转账后，他将银行卡发给“司机”取现。在高薪的诱惑下，“司机”的数量多达十几个，每天提现的金额往往是几十万或者上百万。

“司机”在各种atm机多次取出卡内所有资金，然后返回“工作室”上交。每天收完钱后，阿锋把钱拿给家里，家里会把当天的收益给他。除去给“司机”的工资，剩下的就是一个冯一天的收入。2020年11月，阿峰被捕。

两个月

涉案金额2000多万元

处处透漏着

这就是犯罪

图片来自网络，与正文无关。

经查，2020年9月、10月，该犯罪团伙明知上游人员利用网络平台实施犯罪，设立固定窝点，购买大量银行卡，组织十几人取现，并将资金返还家人，帮助转移犯罪资金共计2000余万元。

近日，临安区检察院对这起多人帮助信息网络犯罪活动案提起公诉。

检察官提醒

目前，通过互联网实施的非法集资、诈骗、赌博等犯罪高发。为了逃避监管，掩盖犯罪痕迹，银行卡成为转移犯罪所得的常用工具。比如本案中的上游犯罪分子，不仅利用他人银行卡进行犯罪资金的归集和转移，还寻求“司机”帮助提现。

无论是提供自己的银行卡，还是帮助他人从这些银行卡中提取现金、转移资金，都可能涉嫌犯罪，包括但不限于帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪、洗钱罪等不同罪名，都将被追究刑事责任。检察官提醒大家，不要贪图小利，成为犯罪的帮凶。

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来源：浙江省杭州市检察院微信微信官方账号